A Pol\u00edcia Civil, por meio do Departamento Estadual de Repress\u00e3o aos Crimes Contra a Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica (Dercap), em conjunto com a Receita Estadual, deflagrou nesta sexta-feira (19\/12) a Opera\u00e7\u00e3o Ozark, com o objetivo de desmantelar um esquema estruturado de fraude fiscal, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de capitais.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es apontam que o esquema era liderado por um profissional de contabilidade, respons\u00e1vel pela cria\u00e7\u00e3o de mais de 100 empresas fict\u00edcias, conhecidas como \u201cnoteiras\u201d, que emitiram cerca de R$ 500 milh\u00f5es em notas fiscais fraudulentas, gerando preju\u00edzos milion\u00e1rios ao er\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n
Durante a a\u00e7\u00e3o, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreens\u00e3o, al\u00e9m do bloqueio de R$ 16 milh\u00f5es em ativos financeiros, indisponibilidade de im\u00f3veis e ve\u00edculos vinculados aos investigados. As ordens judiciais foram executadas nos munic\u00edpios de Cap\u00e3o da Canoa, Arroio do Sal, Bento Gon\u00e7alves, Farroupilha e Montenegro. At\u00e9 o momento, 1 pessoa foi presa em flagrante.<\/p>\n\n\n\n
Tamb\u00e9m foram apreendidos 2 armas, drogas, 4 ve\u00edculos de luxo, celulares e documentos.<\/p>\n\n\n\n
Segundo o delegado Augusto Zenon, a investiga\u00e7\u00e3o revelou a exist\u00eancia de um esquema estruturado baseado na constitui\u00e7\u00e3o de empresas de fachada em nome de s\u00f3cios \u201claranjas\u201d, utilizadas exclusivamente para a emiss\u00e3o de notas fiscais inid\u00f4neas, simulando opera\u00e7\u00f5es comerciais inexistentes. Essas empresas n\u00e3o possu\u00edam estrutura f\u00edsica, empregados ou capacidade operacional compat\u00edvel com os valores movimentados.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a Pol\u00edcia Civil, as empresas \u201cnoteiras\u201d causam preju\u00edzos significativos aos cofres p\u00fablicos e distorcem a concorr\u00eancia entre contribuintes do ICMS. O delegado destacou que o investigado \u00e9 apontado como o principal respons\u00e1vel por empresas com cadastro suspenso por irregularidades fiscais.<\/p>\n\n\n\n
Com base nos levantamentos iniciais, a Receita Estadual produziu relat\u00f3rio detalhado que subsidiou o avan\u00e7o da investiga\u00e7\u00e3o criminal e patrimonial do contador, de seu n\u00facleo familiar e das empresas envolvidas.<\/p>\n\n\n\n
O diretor do Dercap, delegado Cassiano Cabral, informou que foram identificadas 111 empresas baixadas ou suspensas por ind\u00edcios de fraude, todas vinculadas ao investigado. Conforme a Receita Estadual, essas empresas declararam e n\u00e3o recolheram cerca de R$ 16 milh\u00f5es em ICMS.<\/p>\n\n\n\n
Durante a opera\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m foi cumprida ordem judicial em uma loja vinculada ao principal investigado, onde foram identificados ind\u00edcios de venda de bebidas alco\u00f3licas sem proced\u00eancia e cigarros eletr\u00f4nicos contrabandeados. O Instituto-Geral de Per\u00edcias (IGP) prestou apoio t\u00e9cnico, realizando a extra\u00e7\u00e3o de dados digitais e garantindo a cadeia de cust\u00f3dia das provas.<\/p>\n\n\n\n
Segundo a Pol\u00edcia Civil, a investiga\u00e7\u00e3o segue em andamento e deve apurar novos crimes, como associa\u00e7\u00e3o criminosa, falsidade ideol\u00f3gica, lavagem de dinheiro e crimes contra as rela\u00e7\u00f5es de consumo.<\/p>\n\n\n\n
O nome Opera\u00e7\u00e3o Ozark faz refer\u00eancia \u00e0 s\u00e9rie hom\u00f4nima, que aborda temas como lavagem de dinheiro, poder e estruturas criminosas familiares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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