A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (21/10), a Operação Digitus Fraus, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal (CEF).
Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Itajaí (SC), Camboriú (SC) e Balneário Camboriú (SC). As ordens foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Santa Maria (RS).
Durante a operação, também foram sequestrados 17 veículos e um imóvel, além do bloqueio de cerca de R$ 42 milhões em contas vinculadas aos investigados — valor que poderá ser utilizado para ressarcir os prejuízos causados às vítimas.
A investigação teve início após a prisão em flagrante de três pessoas em Rio Grande (RS), que haviam sacado dinheiro de contas da Caixa utilizando documentos falsos e biometria irregular. A partir disso, a Polícia Federal identificou um grupo criminoso sediado em Santa Catarina, responsável por coordenar as fraudes em diversos estados brasileiros, inclusive no Rio Grande do Sul.
O esquema consistia na fabricação de documentos falsos e no uso de dados de clientes para acessar contas e realizar saques indevidos. Outra modalidade de fraude envolvia o cancelamento indevido de cartões e o envio de segundas vias para endereços controlados pelo grupo, permitindo o desvio dos valores para contas de terceiros e a lavagem do dinheiro obtido ilegalmente.
Os suspeitos poderão responder por organização criminosa, estelionato majorado, falsidade documental e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.
